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公司2009年的整体经营思路为:以客户为中心

作者: admin发布时间:2019-04-12 02:47

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明:保证年度报告中财务报告的线联系人和联系方式

  经营范围:金属切削机床,数控系统及机械设备制造,国内一般商业贸易,技术贸易;房屋租赁,经济信息咨询服务。

  经营范围:金属切削机床,数控系统及机械设备制造,国内一般商业贸易,技术贸易;房屋租赁,经济信息咨询服务。

  中国太平洋601099股吧人寿601628股吧)保险股份有限公司-分红-个人分红

  中国建设银行601939股吧)-华宝兴业多策略增长240005基金吧)证券投资基金

  中国工商银行601398股吧)-广发中证500指数证券投资基金(LOF)

  2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

  3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

  公司2009年的整体经营思路为:以客户为中心,以预算为手段,以效益为目标,坚定信心,夯实基础,推进经营转型,实现盈利能力的大幅提升。即公司各相关经营流程均以“服务客户”为出发点,通过深化全面预算等一系列基础管理工作的提升和创新,真正实现公司各体系流程的全面转型,从而全面提升公司的经营效益。

  创新服务模式,提升服务等级。在机床行业中率先应用客户服务呼叫中心系统,重点突出大客户、关注重点行业的核心制造领域,推行大客户管理,实施战略合作,与代理商形成合作共赢关系。该系统一期工程已通过验收。

  完善4S店功能,实现4S店经营转型。通过协助4S店完善功能建设(如完善展厅功能)等手段,加强渠道建设。

  丰富市场营销手段,提高市场综合营销水平。加强和完善直接营销、联合营销和协助营销机制。

  摆脱金融危机束缚,把握契机,抢抓机遇,攻坚破难,打响市场攻坚战,大力承揽合同,全年新增合同额55.2亿元。

  梳理国内代理商,国内代理商名单由原来的230家扩展到400余家,初步建立国内代理商考评体系。

  完善工艺标准体系,推进重点项目实施。制定工艺写实制度,优化主关件工艺,降低制造成本,全年制造技术攻关项目立项共54项。

  实施制造优化、精益改善工程,向战略供应商进行精益输出。全年共实施重大精益改善项目86项,成立改善团队46个,实施员工精益培训9,720人?小时。

  严格监督控制设备采购招标,做好设备采购招标工作。全年共进行14项招标,节约资金189万元。

  推进卓越绩效管理模式,提升企业的整体质量管理水平。2009年公司获得“全国机械工业质量奖”、“全国实施卓越绩效模式先进单位”称号、“沈阳市实施卓越绩效模式先进单位”称号及2009年度“全国用户满意企业”称号。

  加大产品结构调整力度,将资源重点向中高端数控产品倾斜,逐步提升中高端产品比重,2009年机床产值数控化率达到56%。

  新产品的研发更加注重商业化,多项新品实现当年设计、当年投产、当年销售,有利地支持了市场销售,提升了公司的品牌形象。

  将协同设计理念向上下游延伸。如:立加产品850E实行协同设计,取得良好效果;关键功能部件着手引进国外技术等。

  实现产品突破。STM200160立式龙门复合车铣中心、面向飞机自动装配的精加工机床生产线托辊线龙门移动式车铣中心等四款产品通过首台(套)国产数控机床鉴定。

  推进重点供应商由业务关系向战略伙伴关系转变,完善战略供应商管理(例如与瓦轴、洛轴),实现合作方式转变,形成从产品研发开始的全过程的合作伙伴关系。

  推行VMI供应商寄售制,打造准时配送模式,实现供货方式转变,全年完成200家。

  深化公司法人治理结构,合理规范总部机构职能设置,设立运营服务体系,设立专业服务中心,有效控制企业经营成本。

  大力推进全面预算,公司所有单位实行全面预算管理,成本核算到车间、费用控制到班组,已在沈一车床厂试点。

  发展银行战略伙伴,大幅削减融资费用。与中国光大银行签署了战略合作协议,确立了长期合作、互相支持、共谋发展的战略合作伙伴关系。

  强化员工培训,提升人员素质。全年共组织开展各项培训517期次,参训人员总数达36892人次。通过大量的员工培训工作,以培训激励为向导,促进了员工技能水平提升。

  全面深化推进ERP。全年先后完成了刀架、钣焊、电装、齿轮、热处理及进出口公司等7家单位的ERP实施。

  制定了2009年股份公司经理层绩效考核方案,做到了责任明晰、奖惩有序、激励适度,促使被考核责任人能够向公司既定的战略发展方向不懈努力。

  围绕“造精品、塑品牌”主线,以“精品工程”为依托,贯彻“以客为先”的经营理念,深化结构调整,加速产品升级,推进精益管理、工艺进步及两化融合,打造全新的经营产业链,培育新的经济增长点,全面提升经营规模和效益。

  对量大面广的数控产品,以“精品工程”方式积极推进,打造新的稳定经济增长点,实现数控机床产量爆发式发展;同时,通过“精品工程”规范流程作业标准,实现从设计、工艺、制造、发运到安装、调试的全过程作业程序标准化、数据化。

  夯实技术基础,全面提高基础零部件的标准化和通用化水平,技术研发进一步向上下游扩展,一方面在设计研发阶段与供应商协同进行,另一方面做好新产品的市场需求调研工作。

  落实新一代镗床、CAK、卧加、立加以及数控车床的研制和投产,确保2011年形成新的经济规模;加大数控系统研发投入支持,掌握核心技术,提高飞阳数控系统的稳定性和操作宜人性,快速切入市场、形成规模;加速主轴单元、数控转台、数控万能铣头、数控刀架刀库、机械手、高速防护装置等机床功能部件研发,下半年推向市场。

  将沈阳机床“协同理念”与制造标准向供应商延伸。深度推进战略供应商与经营单位融合,全面推行供应商第二方审核,促进其综合能力和供货水平提升,逐步向供应商扩展沈阳机床的生产制造标准。进一步完善供应商内部评价体系和信用管理,有效规范其供货质量、交货期等。

  降低采购成本,提升经济效益。研究利用进口功能部件退税政策,提高进口方式、渠道与国家政策符合性,有效降低采购成本;落实招标管理规定,完善招标工作细则,务实推进招标工作开展,有效控制供应商入口,确保供应商数量合理;建立市场价格体系,提升采购成本控制水平;推进并完善VMI制度,推动仓储配送服务体系升级。

  以CAPP、CAM为核心提高工艺水平,推动工艺流程标准化、数据化,打造严谨的工艺过程和订制的系统工程。实施数字化工艺项目,改变目前企业工艺文件编制和传递模式,实现从形似到神似的跨越,彻底实现设计意图。强化过程控制,引入SPC质量控制。确保控制点的运行有效,对现有质量控制点运行的信息进行收集、分析,并持续追加SPC质量控制点。

  精益理念的根本思想就是杜绝浪费,提高效率,应不局限于制造环节而向各业务流程扩展应用,同时,将精益理念向上下游输出,同供应商、代理商一道推行精益改善。

  抢市场。加快营销服务体系的建设,建立收集竞争者情报的系统,丰富与完善市场研究的内容,做到快速反应,必要时重点项目实行协同营销,整机单位共同实施“群狼行动”。

  攻海外。坚定不移地实施走出去战略,提高品牌海外认知度,抢抓海外市场复苏先机,调整海外营销策略,开展海外市场攻坚行动,努力实现销售及服务当地化。

  大客户。突破传统营销思路,建立符合企业整体战略目标的定位于服务大型骨干企业的大客户管理体系;研究高端客户、大客户的产品和工艺需求,深化大客户经理服务制,为大客户提供超越期望的服务。

  提服务。强化客户服务体系建设,推进客户服务全面化、特色化,服务程序标准化。以方便客户、快速响应、有效服务为工作重心,实现零投诉。

  塑品牌。强化以品牌为依托的营销战略,积极策划大型营销行动,增加4S店的覆盖面积,提升沈阳机床品牌知名度、美誉度、信誉度。

  通过建组织、定目标、找差距等方式,培育公司的世界级企业经营意识,实施与国内外同行业先进企业对标工程,同时动态比较主要经营技术指标,持续跟进,不断改善,提高经营管理质量。

  以预算工作为核心,重点细化预算,明确盈亏平衡点。合理适度地加强销售费用控制;同时保证精品、新产品的成本构成清晰化,并予以考核。

  优化ERP应用,完成银丰铸造的ERP上线工作,使ERP覆盖股份公司主要经营单位;贯彻精益生产思想,按照JIT要求完善制造信息化,对生产计划、零部件提供方式按拉动式生产及准时制要求进行调整优化;在现有呼叫中心客服功能基础上,实施电子商务与客户关系管理(CRM);推进仓库管理系统(WMS)、全面预算软件(Hyperion)与ERP的衔接联动应用。

  6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

  对公司年初少数股东权益多计部分予以冲回,并对财务报表进行了追溯调整,具体调整如下:合并报表的调整:调整减少2009年初少数股东权益22,022,361.25元,同时调增2009年初归属于母公司的留存收益22,022,361.25元,全部为未分配利润。对公司合并财务报表为产生影响。公司董事会认为:公司对以前年度发生的会计差错进行更正,符合《企业会计准则》和《公司会计核算办法》的规定,是对公司实际经营状况的客观反映,提高了公司财务信息质量。

  本次交易资产可以快速投入使用,快速满足公司目前生产经营需求,促进公司生产经营持续正常运行,加强公司产品生产及产品销售,降低投资费用,进一步提高公司经营管理水平。进一步规范公司治理结构,优化公司资源配置,增强公司经营的独立性。

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,045.15万元。

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11,822.09万元,余额21,123.73万元。

  1.原股东沈阳工业国有资产经营公司股改承诺工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后,工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。

  2.沈阳机床(集团)有限责任公司作出的承诺:一、本次收购(划转)完成后,本公司在未来12个月内不改变沈阳机床主营业务或者对沈阳机床主营业务作出重大调整。二、本次收购(划转)完成后,本公司在未来12个月内不对沈阳机床或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作,购买或置换资产的重组计划。三、本次收购(划转)完成后,不对沈阳机床现任董事会及高级管理人员做出重大调整,没有更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议。

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  1、2006年8月10日,本公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书:

  起因及诉讼请求:本公司于2000年8月28日为沈阳矿山机械(集团)有限责任公司向交通银行沈阳分行借款1,350万元人民币提供担保,贷款期限为一年。因贷款逾期,交通银行沈阳分行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉,要求沈阳矿山机械(集团)有限责任公司偿还贷款本金及利息,要求本公司承担连带偿还责任。目前该项债权由交通银行沈阳分行转让给中国信达资产管理公司沈阳办事处。

  辽宁省沈阳市中级人民法院于2006年8月10日向公司送达民事裁定书。裁定如下:查封我公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.40%的股权及股息。该股权在法院查封期间,不得转让、变卖、抵押。

  2009年6月3日,我公司收到沈阳矿山机械(集团)有限责任公司《关于贵公司担保责任免除的函》,原沈阳矿山机械(集团)有限责任公司欠信达公司的1,350万元债务已由国资公司代为偿还,我公司所承担的连带担保责任已获免除。公司正积极办理办理沈阳数控机床有限责任公司的股权解封事项。

  2、2007年4月13日,本公司收到河南省安阳市中级人民法院民事判决书:

  起因及诉讼请求:2003年6月25日至2004年2月4日期间,安阳信益电子玻璃有限公司沈阳安彩机械电子有限公司及钻床厂先后共签订了四份连环承揽加工合同。因沈阳安彩机械电子有限公司与安阳信益电子玻璃有限公司双方的原因,合同无法继续履行。经协商三方签订补充协议,对尚未履行部分不再履行,对前期钻床厂所做工作按实际履行结算。经三方工作人员认真核对,钻床厂共完成工作量价值2,115.5万元,去掉安阳信益电子玻璃有限公司实际支付897万元预付款外,尚欠1,218.5万元,钻床厂多次催款无效后诉至法律。

  河南省安阳市中级人民法院于2007年4月13日向公司送达民事判决书。判决如下:安阳信益电子玻璃有限公司于本判决生效后十日内偿付沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂加工费1218.5万元,截至2008年12月31日,上述款项尚未收回。

  1、2009年4月16日召开公司第五届监事会第四次会议,会议审议并通过了如下内容:

  2、2009年4月24日召开公司第五届监事会第五次会议,会议审议并通过了二○○九年一季度报告。

  3、2009年8月20日召开公司第五届监事会第六次会议,会议审议并通过了二○○九年中期报告。

  4、2009年10月27日召开公司第五届监事会第七次会议,会议审议并通过了二○○九年三季度报告。

  公司严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规运作,公司的决策程序符合有关法律、法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事及经理在执行公司职务时能勤勉守纪,尽职尽责,尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2009年公司监事会本着对全体股东负责的精神,定期检查公司的财务状况,并详细核查了公司提交的2009年度财务报告及审计报告。

  立信大华会计师事务所出具的2009年年度审计报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,对公司经营状况做出了准确、公正的评价。不存在任何虚假记载,误导性陈诉或者重大遗漏。

  2009年10月26日和2009年12月4日公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于与沈阳机床(集团)德国希斯公司签订开发协议的关联交易议案》、《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》,上述关联交易严格按照相关规则履行了董事会及股东大会的审议程序,公司关联董事及股东回避了对上述议案的表决。

  公司进行的关联交易审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求,交易价格公允、合理,未损害公司及全体股东的利益。

  2009年,公司监事会认真地审核了第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及2009年年度报告。

  定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息准确、真实、全面地反映了公司的经营状况和财务状况。此次年报审计工作中,未发现年报编制相关人员有违反公司《信息披露管理制度》的行为。

  9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  对公司年初少数股东权益多计部分予以冲回,并对财务报表进行了追溯调整,具体调整如下:合并报表的调整:调整减少2009年初少数股东权益22,022,361.25元,同时调增2009年初归属于母公司的留存收益22,022,361.25元,全部为未分配利润。对2009年12月31日合并报表的期初没有影响。

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